Fotografo: Polícia Federal/Divulgação
Polícia Federal faz operação contra crime de lavagem de capitais e tráfico internacional de drogas
Uma operação da Polícia Federal investiga crimes de lavagem de capitais relacionados a tráfico internacional de drogas. A ação da PF na manhã desta terça ocorre em Cajamar e Santana de Parnaíba (SP) após quatro mandados expedidos pela 2ª Vara Federal de Jundiaí (SP).
A operação, batizada de "Blanched", começou após análises de informações fornecidas pelo COAF que apontaram para movimentação incomum de R$ 5,2 milhões, entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, em conta bancária na cidade de Cajamar.
Segundo a PF, os créditos realizados nessa conta eram feitos por empresas investigadas por não serem operacionais e abertas. Ainda conforme a PF, também com envolvimento de organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e envolvimento com tráfico internacional de drogas.
As empresas no setor de cobrança, agenciamento, bebidas, administração imobiliária, comércio eletrônico e atacadista do setor de alimentos têm sedes nas cidades de São José dos Pinhais (PR), Colombo (PR) e Foz do Iguaçu (PR), além de Jundiaí.
A investigação também identificou que alguns dos sócios das empresas são beneficiários do auxílio-emergencial, "demonstrando absoluta incompatibilidade de renda com os valores movimentados".
"Até o presente estágio da investigação, não foram encontrados quaisquer registros ou documentos – como notas fiscais, por exemplo – que justifiquem os valores movimentados", informou a Polícia Federal.
"A importância da identificação dessas pessoas está no trabalho realizado pela Polícia Federal em desarticular o sistema financeiro paralelo que permite a movimentação e ocultação de dinheiro oriundo de crimes diversos, especialmente tráfico de drogas."
Se condenados, os investigados podem pegar até 10 anos de prisão pelo crime de ocultação de capitais. O material apreendido serão levado à Delegacia da PF em Campinas (SP). Segundo a PF, a operação foi nomeada de "Blanched" porque, em inglês, significa branqueado por lavagem.
Por g1 Sorocaba e Jundiaí
Colaborou: Astrogildo Nunes – astrogildonunes56@gmail.com
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